Một sàn Forex gắn mác đến từ Anh Quốc, thế nhưng thực chất là sàn đến từ Trung Quốc. Sau khi bị truyền thông phản ánh, sàn này đã đóng website để né tránh các lực lượng chức năng. Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng sẽ vào cuộc xử lý, ngăn chặn các trang web bị tố cáo.
Sau khi bị truyền thông “bóc phốt”, Nguyễn Thị Dương (Soda Nhỏ) đã thông báo sẽ chuyển văn phòng mới.
Đánh thắng nhưng không được rút tiền
Phản ánh đến Tạp chí Luật sư Việt Nam, anh Lê Huỳnh Việt Khánh cho biết, khoảng đầu tháng 4/2023, anh Khánh nhận được cuộc gọi từ số thuê bao 0935856687 gọi đến và mời chào anh tham gia chứng khoán quốc tế. Tại đây, người này giới thiệu mình tên Soda Nhỏ và hiện đang làm quản lý của sàn Tradeska Limited.
Sau thời gian bị thuyết phục, anh Khánh đã đồng ý mở tài khoản có ID 8810436 và tham gia đầu tư cho sàn này 5.000 USD. Tại đây, anh Khánh đã nạp số tiền là 5.000 USD qua số tài khoản 001800001589194, Ngân hàng VPBank, Chủ tài khoản Vimass – Công ty Giải pháp toàn cầu.
Quá trình giao dịch tại sàn Tradeska này, anh Khánh thực hiện mọi thao tác và cách đi lệnh Buy/Sell (mua, bán) theo hướng dẫn của Nguyễn Thị Dương. Lúc này, tài khoản ID 8810436 của anh Khánh phát sinh lời lên đến gần 30.000 USD và anh đề nghị được rút tiền. Thay vào lời đồng ý, thì Soda Nhỏ cho rằng, anh Khánh đã thực hiện không đúng các quy định của sàn và từ chối để anh rút tiền.
Bức xúc vì sàn Tradeska có dấu hiệu gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản, anh Lê Huỳnh Việt Khánh đã làm đơn gửi đến cơ quan chức năng đề nghị xác minh, kiểm tra xử lý sàn Tradeska và trách nhiệm cá nhân có liên quan.
Ai đang điều hành sàn Tradeska?
Nhóm chat Telegram hàng ngày mà Soda đưa lệnh cho các thủ lĩnh.
Để làm rõ vai trò của nhiều cá nhân liên quan đến sàn Tradeska và thực hư câu chuyện Sàn này được phép hoạt động tại Việt Nam, PV đã xin làm nhân viên IB (viết tắt của từ Introducing Broker) cho sàn này. Văn phòng của sàn Tradeska có địa chỉ tại tầng 6, tòa nhà Hi Friendz số 43 Nguyễn Sơn Hà, phường 5, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
Tại đây, PV được bộ phận Support (hỗ trợ) tạo một đường link riêng cho từng nhân viên IB và Group trên nền tảng Zalo/Telegram/Facebook. Sau đó, PV chỉ có nhiệm vụ là viết bài, gắn link được cấp và đưa lên các nhóm đã tạo. Khi khách hàng tham gia và đăng ký link của IB nào, thì nhân viên IB đó sẽ được tính hoa hồng trên khối lượng số Lot mà khách giao dịch (3USD/Lot).
Tiếp đó, các nhân viên mới vào làm sẽ được chỉ luôn cách thức hoạt đồng và tìm khách hàng. Mỗi nhân viên IB sẽ tự tạo một Group trên nền tảng Telegram hoặc Zalo. Sau đó, sẽ tạo thêm 10 “nick ảo” khác vào xin vào Group đã tạo. Các “nick ảo” này sẽ tạo thành các vai trò như: Admin Group, trợ lý, Trade lâu năm có kinh nghiệm, khách hàng bất động sản, sale bảo hiểm, người lớn tuổi… Mỗi “nick ảo” Admin, trợ lý Group sẽ tương tác với một nội dung riêng, còn các “nick ảo” người lớn tuổi, khách hàng bất động sản… sẽ chụp hình các tài khoản tháng lớn đưa lên nhóm để đánh vào lòng tham của nhà đầu tư thật.
Thông tin chuyển tiền của anh Lê Huỳnh Việt Khánh đến Chủ tài khoản Vimass – Công ty Giải pháp toàn cầu.
PV đã làm rõ vai trò những cá nhân có liên quan đến sàn Tradeska như sau: Quản lý văn phòng IB có Nguyễn Thị Dương, số điện thoại 0935856687 (nickname là Soda Nhỏ người bị tố cáo trong đơn). Thông qua những nhân viên làm IB lâu năm tại đây cho biết, quản lý sàn Tradeska tại Hồ Chí Minh có nickname là “Anna”. Còn tổng quản lý sàn Tradeska tại Việt Nam là Lê Thị Kim Anh (người này ở ngoài Hà Nội).
Nhân viên IB này cho biết thêm, những cá nhân này đều thuộc thế hệ 9X nhưng đã nắm trong tay nhiều tài sản có giá trị. Trên trang cá nhân của những người này thường chia sẻ các hình ảnh check in sang chảnh hay khoe mua sắm những món hàng đắt tiền.
Phản ứng của sàn Tradeska như thế nào?
Đơn của anh Lê Huỳnh Việt Khánh đề nghị xác minh, điều tra, xử lý hoạt động liên quan đến sàn Tradeska.
Sau khi bị truyền thông báo giới đồng loạt “kêu tên”, Soda Nhỏ có thông báo cho nhân viên trên Group tổng của Văn phòng này với nội dung: Song song với việc đó, ngày 29/4 vừa qua, anh Lê Huỳnh Việt Khánh (người đứng đơn tố cáo sàn Tradeska) cho biết: Sau khi tố cáo sàn, bỗng nhiên tài khoản được nhận tiền từ sàn. Bên cạnh đó, anh bị nhiều số điện thoại lạ gọi đến quấy phá và đe dọa.
Điều kỳ lạ trong ngày 01/5, anh Khánh nhận được cuộc gọi từ thuê bao số 0909809985 (không rõ tên) tự xưng làm ở Phòng PC02 Công an TP. Hồ Chí Minh. Qua đó, người này cho biết mình là Công an đã nắm được sự việc qua các bài báo và mời lên trụ sở Công an làm việc. Lúc này, anh Khánh đã hỏi lại vì sao mời làm việc qua điện thoại vào ngày lễ và không có giấy mời? Thì người này cho biết sẽ gửi giấy mời đến anh Khánh sau.
Qua đó, Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia vừa phát đi cảnh báo, người dân cần tìm hiểu kỹ và cẩn trọng trước những lời mời chào tham gia đầu tư qua các không gian mạng. Đồng thời, khi gặp vấn đề sự cố liên quan trình báo ngay cho cơ quan chức năng xử lý, và có thể tìm hiểu cập nhật thêm vấn đề về an toàn thông tin tại Cổng không gian mạng quốc gia địa chỉ: https://khonggianmang.vn.
Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Quốc Bảo, Văn phòng Luật sư Phước An Phát, Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk cho biết: Theo quy định tại khoản 20, Điều 4, Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 được bổ sung tại Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối năm 2013 thì “Kinh doanh ngoại hối là hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng được phép nhằm mục tiêu lợi nhuận, phòng ngừa rủi ro và bảo đảm an toàn, thanh khoản cho hoạt động của chính tổ chức tín dụng đó” và quy định tại khoản 11, Điều 4, Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 thì: “Tổ chức tín dụng được phép là các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối theo quy định tại Pháp lệnh này”.
Như vậy, hiện nay Nhà nước chỉ cho phép các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam. Do đó, mọi hành vi kinh doanh ngoại tệ của cá nhân, tổ chức khác, trong đó có hành vi kinh doanh sàn ngoại hối (Forex), tiền ảo, tiền điện tử đều là vi phạm pháp luật. Người tham gia chơi “Forex” được xem là hành vi tiếp tay cho hoạt động trái pháp luật, không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về tài chính.
Nguồn : Chiêu ‘lùa gà bắt cả đàn’ của sàn Tradeska (lsvn.vn)
