(TNĐT) – Trước đó, như đã đưa tin các đối tượng liên quan đến sàn Tradeska có dấu hiệu lừa đảo, hoạt động forex trái phép và vi phạm các quy định đến tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi phạm tội. Đến nay, theo nguồn tin riêng của PV thì một số đối tượng đã trốn khỏi Việt Nam.
Trước đó, như đã đưa tin, vào đầu tháng 4/2023 anh Lê Huỳnh Việt Khánh (trú tại TP. Hồ Chí Minh) nhận được cuộc gọi từ số thuê bao 0935856687 gọi đến và mời chào anh tham gia sàn Tradeska. Tại đây, người này giới thiệu mình tên Nguyễn Thị Đương (nickname Soda Nhỏ) và hiện đang làm quản lý khu vực phía Nam của sàn này.
Thông qua Nguyễn Thị Đương, anh Khánh đã mở tài khoản ID 8810436 tại sàn Tradeska Limited. Tại đây, anh Khánh đã nạp số tiền là 5.000 USD qua số tài khoản 001800001589194, ngân hàng VPBank, chủ tài khoản Vimass- Công ty giải pháp toàn cầu. Quá trình giao dịch tại sàn Tradeska này, anh Khánh nghe hướng dẫn và thực hiện các lệnh buy/sell (mua, bán) từ Nguyễn Thị Đương. Theo đó, tài khoản của anh Khánh giao dịch có lời lên đến gần 30.000 USD và anh đề nghị rút tiền. Lúc này, người tự xưng là quản lý của sàn Tradeska đã viện ra đủ lý do và không cho rút tiền.
Để làm rõ Nguyễn Thị Dương là ai và còn những ai liên quan đến sàn Tradeska. PV đã làm rõ địa điểm làm việc của sàn Tradeska tại tầng 6, tòa nhà Hi Friendz số 43 Nguyễn Sơn Hà, P.5, Q.3, TP. Hồ Chí Minh, chính văn phòng này Nguyễn Thị Đương làm quản lý. Sau khi bị báo chí phản ánh, Nguyễn Thị Đương đã chỉ đạo cho nhân viên làm việc tại nhà và sẽ thông báo khi chuyển văn phòng mới.
Để vẽ ra những người đứng sau và cách hoạt động của sàn Tradeska này, PV đã mất hơn 3 tháng ròng. Trong giới forex thường gọi Nguyễn Thị Đương với cái tên là Soda Nhỏ, sinh ngày 12/9/1994 tại thôn Tiên Tráng, xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, Quảng Nam. Địa chỉ tạm trú hiện nay tại căn B301, chung cư Gold View, Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, TP. Hồ Chí Minh.
Lê Thị Kim Anh là người điều hành chính sàn Tradeska tại Việt Nam. Theo tìm hiểu thì Lê Thị Kim Anh sinh năm 1992, quê quán tại Yên Định, Thanh Hoá. Địa chỉ tạm trú hiện nay: Căn A1609 CT6 Lake View và căn A1810 Chung cư Anland Premium tại Hà Nội. Kim Anh đang sử dụng 02 số điện thoại 0981628888 – 0984264900, ngoài ra Kim Anh còn là người đại diện pháp luật Công ty TNHH DV-TM-SX New Life Việt Nam.
Ngoài Nguyễn Thị Đương ra còn có một số đối tượng như: Nguyễn Huy Dũng, Lê Văn Nam, Nguyễn Thị Nhật, Lê Thị Tính, Chu Thị Hương, Trương Thị Tuyết Nhung… là những đối tượng “chân rết” của Lê Thị Kim Anh. Theo nguồn tin riêng của PV, thì đối tượng Nguyễn Huy Dũng có HKTT tại 24A Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm và đối tượng này cũng là cánh tay phải của Lê Thị Kim Anh.
Sau khi báo chí phản ánh, nhiều đơn vị truyền thông đồng loạt đưa tin, cơ quan chức năng cũng đã xác lập chuyên án thì đối tượng Lê Thị Kim Anh đã trốn khỏi Việt Nam. Cơ quan chức năng khuyến cáo và phát đi thông báo, những ai đang là nạn của sàn Trdeska cũng như “sập bẫy” của nhóm lừa đảo thì hãy đến cơ quan gần nhất để cung cấp thông tin.
Ngoài ra, để thuận tiện trong việc cung cấp thông tin cho Cơ quan CSĐT. Đề nghị ai đang là nạn nhân của sàn Tradeska, vui lòng gửi mail đến địa chỉ conghoavtv@gmail.com để tố cáo.
Nhóm PV
