Thị trường chứng khoán phái sinh đang dần trở nên hấp dẫn và “hot” hơn bao giờ hết. Nhiều nhà đầu tư đã và đang dự định sẽ chọn lĩnh vực này để đầu tư nhằm thu về lợi nhuận. Tuy vậy, trước khi tham gia vào kênh tài chính này, bạn nên trang bị cho mình những kiến thức cơ bản nhất. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn nhìn nhận rõ hơn về bản chất của chứng khoán phái sinh cũng như kinh nghiệm bổ ích trong quá trình đầu tư, tham khảo qua bài viết sau đây bạn nhé. 

Chứng khoán phái sinh là gì?

Chứng khoán phái sinh là công cụ tài chính có giá trị phụ thuộc vào giá của một tài sản cơ sở nhằm với mục tiêu khác nhau như phân tán rủi ro, bảo vệ lợi nhuận và tạo được lợi nhuận. Tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh được chia thành 2 dạng chính đó là hàng hóa bao gồm thực phẩm/nông sản, năng lượng… hoặc công cụ tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, lãi suất,…

Nói một cách dễ hiểu hơn thì tại thị trường Việt Nam, chứng khoán phái sinh là một sản phẩm cho phép bạn đặt cược vào cửa tăng hoặc giảm của chỉ số VN30. Nếu như chỉ số VN30 thay đổi đúng như đã kỳ vọng, bạn sẽ nhanh có lời. Sản phẩm phái sinh này có tên chính xác là hợp đồng tương lai chỉ số VN30.

Chiến lược đầu tư chứng khoán phái sinh cho người mới

Giữ vững được cảm xúc cá nhân 

Cảm xúc là thứ làm cho nhà đầu tư dễ mắc phải sai lầm khi đưa ra quyết định. Thị trường chứng khoán phái sinh biến động không ngừng vậy nên nhà đầu tư mới hoặc nhà đầu tư lâu năm có tâm lý yếu sẽ dễ lo sợ và bị cuốn vào làn sóng trên thị trường. 

Muốn quản lý được cảm xúc cá nhân, những nhà đầu tư nên trang bị kiến thức, kỹ năng phân tích thị trường, đánh giá biểu đồ và từ đó sẽ có tư duy nhạy bén hơn, giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quát hơn về thị trường.

Quy tắc 2% – 6%

Quy tắc 2% – 6% là kinh nghiệm chơi chứng khoán phái sinh được nhiều nhà đầu tư lâu năm áp dụng. Với quy tắc này, nhà đầu tư sẽ xác định rõ được điểm dừng cắt lỗ bằng cách lấy số tiền lỗ chấp nhận đã mất chia số lượng hợp đồng để có được mức giá phù hợp nhất. 

Với quy tắc 2% – 6% có 3 nguyên tắc như sau:

• Áp dụng các ngưỡng hỗ trợ hoặc ngưỡng kháng cự fibonacci
• Tiền lỗ không được vượt quá 2% tổng số tiền đầu tư/mỗi vị thế.
• Số tiền lỗ chấp nhận mất tối đa 6% tổng số tiền đầu tư/mỗi vị thế
• Nguyên tắc bảo toàn lãi

Với cách làm này, nhà đầu tư sẽ canh đúng thời điểm mua để nhanh chóng bảo toàn lãi. Nếu có lỡ nhịp thì nên chờ đến cơ hội khác. Lãi mỗi ngày được bảo toàn, và tránh việc nhà đầu tư tham lam giữ một vị thế quá lâu. Điều đó gây mất lãi, thậm chí là thua lỗ. Đây cũng là một cách kiềm chế cảm xúc tốt với nhà đầu tư, tránh dao động do các tác động từ thị trường. 

Người mới nên lưu ý gì khi đầu tư chứng khoán phái sinh

Ký quỹ và margin call

Một trong những điểm khác biệt nhất giữa giao dịch cổ phiếu với chứng khoán phái sinh là nhà đầu tư cần phải ký quỹ để giao dịch. Đối với giao dịch hợp đồng tương lại, ký quỹ được hiểu như là phần đặt cọc nhằm giúp đảm bảo khả năng thanh toán.

Khả năng bán khống

Bán khống là hoạt động bán tài sản mà người bán không sở hữu tài sản. Tài sản này được mượn từ người khác và được thực hiện bán với kỳ vọng sẽ mua lại trong tương lai với một mức giá thấp hơn để thu lợi nhuận.

Đầu tư chứng khoán phái sinh cùng Macro Equities

Đòn bẩy của sàn 1:400

Một trong các yếu tố không thể thiếu đó chính là đòn bẩy – Cần câu trong giao dịch sản phẩm dưới dạng CFD. Thấu hiểu được nỗi đau của nhà đầu tư vốn nhỏ muốn gia tăng khối lượng giao dịch, đa dạng hóa danh mục tư thì lựa chọn đòn bẩy tiêu chuẩn 1:400 là điều kiện tuyệt vời dành cho bạn.

Cung cấp những sản phẩm giao dịch hàng đầu

Cổ phiếu, hàng hóa, ngoại hối và tiền mã hóa là một trong 4 sản phẩm CFD được nhà đầu tư ưa chuộng và tham gia nhiều nhất hiện nay. Đến với Macro Equities bạn sẽ không cần phải lo ngại việc sẽ bỏ qua bất cứ sản phẩm giao dịch hot nào ở trên thị trường. 

Nâng cao lợi nhuận an toàn – chất lượng đảm bảo

Giao dịch có thành công hay không sẽ dựa vào 2 yếu tố: công nghệ và kiến thức thị trường. Macro Equities sẽ giúp bạn trải nghiệm tuyệt vời về công nghệ, tốc độ khớp lệnh và cập nhật chính xác 100% xu hướng thị trường.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng tôi đã chia sẻ cho bạn một số kinh nghiệm chơi chứng khoán phái sinh. Hy vọng thông qua các chia sẻ hữu ích này, bạn đã trang bị thêm cho mình nhiều kiến thức trước khi đầu tư. Đi kèm với những lợi ích luôn là các rủi ro, bạn hãy thật sự tỉnh táo để đầu tư hiệu quả nhé.

Tìm hiểu thêm: Cách gửi và rút tiền trên Macro Equities chỉ mất 3 phút thực hiện

Đầu tư thông minh thời đại 4.0 đang rất phổ biến ở Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Nhưng không phải ai cũng hiểu được đầu tư 4.0 là gì? Và cách thức đầu tư như thế nào để đạt được hiệu quả cao. 

Có rất nhiều các trang thông tin hoặc hội nhóm chia sẻ về các phương thức đầu tư khác nhau, khiến cộng đồng mạng phải nạp quá nhiều thông tin và bị “nhiễu” kiến thức. Hãy cùng tìm hiểu thêm về các hướng dẫn để phát triển thói quen giúp đầu tư thông minh cho các nhà đầu tư tài chính 4.0. 

Thế nào là đầu tư 4.0? 

• Đầu tư là những hoạt động đầu cơ để chuyển đổi trạng thái từ tiền sang tài sản sinh lời. Các loại tài sản sinh lời là các tài sản như cổ phiếu, vàng, chứng khoán, bất động sản. 
• Đầu tư tài chính 4.0 là đầu tư thông các các giao dịch trực tuyến như sàn hoặc các ứng dụng online. Đầu tư 4.0 là cách giải quyết hữu hiệu để cải thiện tình hình tài chính cho các nhà đầu tư thời điểm hiện tại. Tuy nhiên để đầu tư hiệu quả, bạn cần có một chiến lược thông minh đi kèm theo những tư duy riêng biệt để chinh chiến đường dài. 

Ưu điểm của đầu tư 4.0

• Ưu điểm lớn nhất của đầu tư 4.0 là độ tiện lợi của nó, người dùng có thể đầu tư mọi lúc mọi nơi có thể. Người dùng có thể thực hiện trên điện thoại thông minh, laptop cá nhân ở mọi lúc mọi nơi.
• Bạn có thể chuyển đổi dòng tiền đang nằm yên của mình trở thành tài khoản sinh lời ngay cả khi bạn không cần phải ra ngoài để giao dịch. Đầu tư 4.0 là một cách đầu tư giúp tiết kiệm thời gian. 

Nhược điểm của đầu tư 4.0

• Bên cạnh những ưu điểm trên, việc đầu tư 4.0 còn có những rủi ro cao về độ tin cậy. Các nhà đầu tư nên cẩn trọng trong việc lựa chọn các kênh đầu tư khi quyết định giao dịch. Ngày nay, khi đầu tư 4.0 phổ biến và được nhiều người biết đến, các tổ chức lừa đảo lợi dụng thời cơ này để lừa lọc người sử dụng. Các hành động tinh vi, những lời chào mời với lợi nhuận cao khiến người sử dụng cảm thấy thích thú. Vì vậy, các nhà đầu tư phải suy xét và tìm hiểu kỹ sàn giao dịch trước khi đầu tư để tránh tình trạng mất tiền “oan”. 

Nên đầu tư 4.0 ở những kênh nào, kênh nào đang phổ biến? 

Đầu tư chứng khoán

Chứng khoán là một kênh đầu tư 4.0 thu hút nhiều người dùng. Đầu tư chứng khoán cần có nghiên cứu và chuẩn bị kỹ càng từ số vốn đầu tư đến loại chứng khoán, số lượng bao nhiêu và thời gian giao dịch. Người dùng cần có cái nhìn tổng quan về ngành trước khi chọn đầu tư vào một sàn chứng khoán nào đó. 

Về việc mở tài khoản chứng khoán, bạn liên hệ với bên doanh nghiệp bạn muốn đầu tư để mở tài khoản. Sau đó bạn phải nạp tiền vào và bắt đầu giao dịch sàn. Bạn có thể thao tác ngay trên các thiết bị điện tử cá nhân như điện thoại, máy tính bảng, hoặc laptop cá nhân.

Nói về chứng khoán thì sàn DK Trade là một trong những sự lựa chọn uy tín mà các nhà đầu tư không nên bỏ qua. DK Trade đã quản lý để mở rộng phạm vi sản phẩm của mình lên hơn 600 sản phẩm bao gồm các sản phẩm giao dịch chính: FX, CFD, Hàng hóa, Vốn chủ sở hữu và Chỉ số. DK Trade luôn chú trọng việc xây dựng nền tảng công nghệ tốt để người giao dịch có trải nghiệm tốt nhất. DK Trade đặt uy tín về sự minh bạch trong giao dịch với mô hình hoạt động NDD lên hàng đầu và đảm bảo an toàn cho vốn đầu tư của khách hàng. Đến sàn DK Trade, các nhà đầu tư có thể yên tâm giao dịch trong môi trường giao dịch có nền tảng giao dịch ổn định và có tốc độ nạp, rút tiền nhanh lẹ nhất trên thị trường. 

Gửi tiền tiết kiệm online qua app

Hiện nay có một số app hoặc ứng dụng trên thiết bị di động thông minh giúp người dùng có thể đầu tư, tích góp tài sản từ số vốn khá nhỏ. Cơ chế hoạt động của các app tương tự như nạp tiền tiết kiệm vào tài khoản ngân hàng, nhưng người dùng có thể thực hiện giao dịch trực tuyến. Lợi thế của việc tiết kiệm online qua app là người dùng có thể thao tác thông tin ngay tại nhà và không cần một số vốn lớn để đầu tư như các kênh đầu tư tài chính 4.0 khác. 

Đầu tư tiền ảo

Tiền ảo là một hình thức đầu tư phổ biến ở giới trẻ hiện nay, đây là dạng tiền kỹ thuật số được giao dịch hoàn toàn trên nền tảng trực tuyến. Tuy đây là hình thức đầu tư chưa được chấp thuận bởi luật pháp Việt Nam, chỉ hoạt động theo quy luật riêng của từng tổ chức, nhưng rất thu hút các nhà đầu tư dấn thân vào. 

Những rủi ro hay gặp phải khi đầu tư 4.0 và cách khắc phục 

Khi đầu tư 4.0 ngoài lợi nhuận thu được và những ưu điện về sự tiện lợi, nhanh chóng, người dùng cũng phải mắc gặp nhiều rủi ro về chính sự tiện lợi đó. Các thông tin kênh đầu tư online ngày càng tràn lan và bị nhiễu khiến người dùng không phân biệt đâu là kênh đầu tư an toàn. Nhiều tổ chức lợi dụng tình hình này để lừa đảo người dùng cả tin và có những hành vi trục lợi tài chính. 

Ngoài về độ an toàn khi tham gia kênh đầu tư, người tham gia đầu tư cần hiểu rõ những quy định khi giao dịch để tránh những trường hợp mất tiền oan và bị rò rỉ thông tin cá nhân cho những mục đích xấu khác.   

Các thói quen tốt giúp đầu tư tài chính 4.0 thành công

• Trước khi đầu tư vào một kênh nào đó, người tham gia nên xác định trước tình trạng tài chính hoặc số vốn mình đang có. Từ đó đưa ra mục đích và mức sinh lời mong muốn với số vốn hiện hành. 
• Tham khảo, tìm hiểu kỹ các kênh đầu tư 4.0 từ mạng xã hội hoặc nếu có thể bạn tìm được một người chỉ dẫn càng tốt để phân tích thêm về tình hình thị trường tài chính hiện nay.
• Xác định được tâm thế đầu tư phải quyết đoán và có chiến lược rõ ràng. Chiến lược cần phải được trang bị từ bước dự phòng đến khi thực thi.
• Nếu chưa đủ tự tin về chiến lược của mình, hãy tìm một người môi giới có chuyên môn để hướng dẫn và tư vấn.
• Tự đưa ra những nguyên tắc riêng của bản thân và tuân thủ những điều đó để đạt được mục tiêu ban đầu.
• Luôn theo dõi tình hình thị trường đầu tư và cập nhật xu hướng hiện tại. Để không bị động và “mù” thông tin, bạn nên chủ động giao lưu trên các hội nhóm để bàn luận thêm về các vấn đề xã hội xung quanh. 
• Bạn cần phải chuẩn bị số vốn dự phòng trường hợp cần đầu tư thêm vào chiến lược hiện có hoặc phát sinh. Nếu ở tình trạng rủi ro hơn, bạn có thể dùng số vốn dự phòng đó để giải quyết các khoản bù lỗ. 

Cần những cuộc truy quét

Theo quy định của Pháp lệnh Ngoại hối, chỉ các tổ chức tín dụng và tổ chức được kinh doanh ngoại hối khác – nếu được Ngân hàng Nhà nước cho phép bằng văn bản – mới được tham gia giao dịch ngoại hối trong và ngoài nước. Tại Việt Nam, hiện mới chỉ có các ngân hàng được cấp phép đầu tư ngoại hối. Còn theo Thông tư 105/ TT-BTC của Bộ Tài chính, chỉ có các tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm mới được đầu tư ra nước ngoài.

Như vậy, các công ty môi giới forex, môi giới chứng khoán phái sinh quốc tế đều có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính – ngân hàng, quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam, cả môi giới sàn forex lẫn nhà đầu tư đều vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, nhiều công ty môi giới forex vẫn công khai hoạt động, thu hút rất nhiều nhà đầu tư, trong đó, có rất nhiều sàn forex có dấu hiệu lừa đảo. Cơ quan chức năng cần phải vào cuộc truy quét, xử lý nghiêm thì mới có thể hạn chế được tình trạng này.

Trong khi đó, trả lời báo chí, Thiếu tá Bùi Thế Ngọc, Phòng điều tra án công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an lại cho biết, việc giải quyết khiếu nại về Forex đang gặp rất nhiều khó khăn bởi người dân nộp tiền thật, nhận lại tiền ảo hoặc các sản phẩm không có thực.

Theo vị này, hiện tại, các đối tượng đứng ra nhận tiền người dân để chuyển thành sản phẩm không có thực là người Việt Nam và đứng phía sau điều khiển là người nước ngoài. Khi lừa được tiền, đối tượng người nước ngoài sẽ mang về nước sở tại và chỉ chia lại phần trăm cho một số đối tượng trưởng nhóm người Việt.

Nhiều người sập bẫy

Sàn GICC FX từng có chiêu thức “lùa gà” là kêu gọi khách hàng nạp tiền và đóng Website. Sau đó, sàn GICC FX này lại đổi tên thành GRIC FX và tiếp tục với chiêu lừa như trên.

Trước đó như phản ánh, chị V.T.M quê Hải Phòng, đang sinh sống tại TP.HCM cho biết: Vào ngày 20/5, chị được một người có nick Zalo tên B.H  (đăng ký số điện thoại 0997528xxx) kết bạn và mời chơi Forex. Qua như giới thiệu của B.H đây là sàn chứng khoán quốc tế GRIC FX.

Sau đó, nhân viên B.H này đã yêu cầu chị V.T.M tải phần mềm đăng nhập. Quá trình tham gia sàn GRIC FX, chị M. đã nạp với tổng 3 tiền là 383.180.000 đồng và được 2 nhân viên tên H. và R.L hướng dẫn cách chơi và giao dịch. Trong quá trình giao dịch, ngày 22/6, tài khoản của chị bỗng nhiên bị khóa. Chị có phản ánh với các nhân viên trên thì được mở lại vào ngày 30/6. Đến khi chị đăng nhập vào lại được thì số tiền nạp trước đó đã “biến mất”. Bức xúc về sự việc trên, chị đã khiếu nại với các nhân viên trên và hotline của sàn GIRC FX  thì đều bị chặn số.

Tương tự, chị Đoàn Thị P.A tại Tây Ninh chia sẻ, khoảng giữa tháng 3/2022 chị được một người tên Thu (sử dụng số điện thoại 0899175XXX – 0383883XXX) gọi điện và mời chào chị tham gia đầu tư sàn GICC FX. Với những lời mời chào “có cánh” và những khoản lãi khi đầu tư mang lại, chị P.A đã đồng ý tham gia. Quá trình tham gia, chị được các nhân viên tên T., Tr. và Đ.A hướng dẫn giao dịch và tài khoản của chị P.A luôn trong trình trạng bị âm.

Để “gỡ âm”, các nhân viên trên yêu cầu chị P.A nạp thêm tiền để “cứu” tài khoản. Tổng số tiền mà chị P.A nạp vào tài khoản có tên CONG TY TNHH JUZ SALES, STK: 1026345XXX Chi nhánh: TP.HCM là 47.500 USD (khoảng 1.1 tỷ VNĐ). Sau đó, tài khoản của chị P.A vẫn bị cháy và các nhân viên đồng loạt “mất liên lạc”. Chị P.A đã nhiều lần liên hệ với sàn GICC nhưng đều không liên lạc, quá bức xúc sự việc trên, chị P.A đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng và chờ xử lý.

Theo thông tin trên website, sàn GICC FX và GRIC FX được đăng ký bởi Công ty Great International Capital Co., Limited (GRIC FX). Có trụ sở chính địa chỉ: 37-12 Prince St, Unit 8C, Flushing, NY 11354. Văn phòng đại diện tại Hồng Kông có địa chỉ: RM4, 16/F, HO KING COMM CTR, 2-16 FA YUEN ST, MONGKOK KL. Giấy phép đăng ký NFA ID: 0532585 và IRS tax number: B 9999999999 SS-4.

Nhiều thông tin từ nhà đầu tư cho biết, sàn GICC FX và GRIC FX liên kết Công ty cổ phần truyền thông SOGOOD, mã số thuế 0108141XXX, người đại diện pháp luật Lê Văn Nam, có địa chỉ tại: Xóm Nguyễn, Thôn Tiên Hùng, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà.

Ngày 19/9/2022, trao đổi với PV, ông Lê Văn Nam cho biết, trước đây, Công ty SOGOOD có nhận chạy quảng cáo mạng xã hội cho sàn GICC FX. Tuy nhiên, việc này diễn ra chưa đến 1 tháng thì hai bên dừng hợp tác. Bên cạnh đó, theo lời ông Nam, Công ty SOGOOD cũng giải thể cách đây “mấy năm” rồi. “Tôi không nhận bất cứ khoản tiền đầu tư forex nào của bất cứ ai”, ông Nam Khẳng định.

Kỳ 2: Ai đứng sau “sàn chứng khoán quốc tế” Scope Markets?

“Sàn chứng khoán quốc tế” Scope Markets do ông Jacob Plattner (quốc tịch Mỹ) làm Giám đốc điều hành. Mặc dù “mang tiếng” là “sàn chứng khoán quốc tế”, nhưng tại Việt Nam, sàn Scope Markets lại được một người tên Huyền Như điều hành và có dấu hiệu lừa đảo nhà đầu tư.

Lộ diện những sàn chứng khoán phái sinh

Trước đó, loạt bài “Nở rộ sàn giao dịch Forex: Vừa mất tiền, vừa không được pháp luật bảo vệ” phản ánh về tình trạng các “sàn chứng khoán quốc tế” như Scope Markets và Basel Markets có dấu hiệu lừa đảo người tham gia đầu tư. Bên cạnh đó, trong bài viết đã cảnh báo việc người tham gia giao dịch Forex dễ mất tiền và không được pháp luật bảo hộ.

Cụ thể, trong kỳ 1 “Giao dịch sàn Forex là “ném tiền qua cửa sổ?” (https://ttv.com.vn/no-ro-san-giao-dich-forex-vua-mat-tien-vua-khong-duoc-phap-luat-bao-ve/) đã đề cập chị Mai Thị T.T từng tham gia sàn Scope Markets. Chị cho biết: “Tôi được một người tên Phương Thảo tự xưng là nhân viên của sàn Scope Markets mời tham gia đầu tư tại sàn này. Qua những lời mời hấp dẫn của nhân viên, tôi đã đồng ý tham và nạp nhiều lần tiền với tổng số tiền là 950.280.000 đồng”.

Theo chị T.T, trước đó, khi bắt đầu giao dịch tại sàn này chị cũng đã được nhân viên tên Hiếu (là nhân viên hỗ trợ kỹ thuật sàn Scope Markets) hỗ trợ 1-1 (1 nhân viên kỹ thuật hỗ trợ 1 khách hàng).

Trong quá tham gia giao dịch, nhân viên Hiếu thường xuyên yêu cầu chị T.T đi các lệnh lớn và đi ngược xu hướng làm cho tài khoản bị âm và khiến cho tài khoản của chị luôn trong tình trạng nguy hiểm. Để xử lý tình trạng tài khoản không cháy, Hiếu tiếp tục yêu cầu chị T.T phải nộp thêm tiền để cứu tài khoản, nhưng tài khoản của chị vẫn bị cháy.

Sau khi tài khoản bị cháy, chị T.T đã nhiều lần liên hệ với phía sàn Scope Markets để mong được giải đáp những thắc mắc. Câu trả lời mà chị T.T nhận được từ phía sàn Scope Markets là im lặng. Nhân viên hỗ trợ chị mở tài khoản và nhân viên kỹ thuật trước đó đã tắt máy và không còn liên lạc được. Theo như thông tin từ các nhà đầu tư cung cấp, thì người quản lý sàn Scope Markets tại Việt Nam hiện nay là người tên “Huyen Nhu”.

Người Việt Nam điều hành “sàn chứng khoán quốc tế” Scope Markets?

Để biết rõ về thị trường chứng khoán phái sinh này, PV đã liên hệ với anh Nguyễn Mạnh Cường, người thường xuyên tìm hiểu về những người Việt điều hành các sàn Forex tại Việt Nam.

Theo anh Cường, trước đó, anh từng tham gia giao dịch Forex tại sàn chứng khoán Scope Markets. Trong quá trình tham gia, anh và nhiều nhà đầu tư khác và cũng được nhân viên của sàn Scope Markets hỗ trợ 1-1 dẫn đến tài khoản bị âm.

“Lúc này, nhân viên luôn hối thúc tôi nạp thêm tiền để cứu tài khoản. Nghe theo lời nhân viên và nạp thêm tiền, tài khoản của tôi không cứu được và vẫn bị cháy. Sau đó, tôi đã phản ánh tình trạng trên lên Hotline của sàn Scope Markets nhưng không được, còn nhân viên hỗ trợ anh lúc đó cũng không còn liên lạc được”, anh Cường cho biết thêm.

Sau quá trình tìm hiểu, anh Cường cho biết người đại diện sàn Scope Market tại Việt Nam là bà Trần Huyền Như, quê quán tại Hà Tĩnh hiện đang cư trú tại TPHCM và đang sử dụng số điện thoại 0932378xxx. Hiện nay, bà Huyền Như đang là người đại diện pháp luật cho 2 Công ty có địa chỉ tại quận Phú Nhuận (TPHCM).

Lần theo những thông tin của anh Cường cung cấp, chúng tôi liên hệ với những địa chỉ trên thì được bộ phận lễ tân tòa nhà The Prince Residence, quận Phú Nhuận cho biết: Công ty TNHH XXX Black có văn phòng tại tầng 7, Khu I và công ty này chỉ lấy địa chỉ tại đây để nhận thư, còn thực chất là do một công ty khác đang thuê và hoạt động.

Tiếp đó, một phụ nữ tên Thúy tự xưng là quản lý văn phòng cho chúng tôi biết: Hiện nay chị Như không có mặt tại Công ty và đề nghị chúng tôi để lại thông tin và sẽ thông báo lại sau.

Việc Công ty TNHH XXX Black hoạt động với lĩnh vực gì? Bà Trần Huyền Như là ai và có liên quan như thế nào với sàn Scope Markets? Ngoài bà Như ra còn những ai có liên quan? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc ở những kỳ sau…

Nguồn : TTV.COM.VN

LST: Tại Việt Nam, Forex bị biến tướng thành các mô hình đa cấp lừa đảo. Theo đó, hiện nay, thị trường Việt Nam có khoảng 300 sàn giao dịch ngoại hối trái phép, thu hút nhiều người tham gia đầu tư và tự gọi là “chơi Forex”. Các sàn này mở ra với nhiều tên gọi mỹ miều, kèm lợi nhuận hấp dẫn. 

 Kỳ 1: Giao dịch sàn Forex là “ném tiền qua cửa sổ”?

Forex là viết tắt của cụm từ Foreign Exchange, nghĩa là trao đổi tiền tệ quốc tế. Trong đó, thị trường Forex hay thị trường ngoại hối là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi tiền tệ của các quốc gia thông qua hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

“Tiền mất, tật mang” vì sàn BASEL MARKETS

Phản ánh với PV, chị Lê Thị M.P. tại Gia Lai cho biết: Chị đã mở tài khoản tài sàn BASEL MARKETS và nạp tiền qua STK của Ngân hàng Bản Việt: 99900030064984, chủ tài khoản AP CTY TNHH BASEL THUY SI với tổng số tiền là 8.500 USD. Sau đó, theo hướng dẫn nhân viên của sàn BASEL MARKETS, chị thực hiện mua 2 lệnh của mã Mastercard và Tesla và bị tụt giá dẫn đến thua lỗ với số vốn 5000 USD. Nghi vấn sàn BASEL MARKETS đã can thiệp vào lệnh trong thời điểm giao dịch, chị M.P đã liên hệ nhiều lần với bộ phận Hotline của sàn này để làm rõ thắc mắc nhưng đều không liên lạc được.

Đồng cảnh ngộ với chị M.P, anh Đỗ N.T cho biết: Anh đã mở 2 tài khoản tại sàn BASEL MARKETS và nạp tiền qua STK của Ngân hàng Bản Việt: 99900030064984, chủ tài khoản AP CTY TNHH BASEL THUY SI với tổng số tiền 26.300 USD. Tiếp đó, anh được nhân viên kỹ thuật của sàn hướng dẫn anh 2 lệnh của mã Mastercard và Tesla và cũng bị thua lỗ với số vốn 21.000 USD. Cũng nghi ngờ sàn BASEL MARKETS đã can thiệp vào lệnh trong thời điểm giao dịch, anh T liên hệ với nhân viên hỗ trợ giao dịch lệnh trước đó, nhưng nhân viên này tắt máy và không liên lạc được.

Quá bức xúc với sự việc trên, anh Đỗ N.T đã viết thư điện tử khiếu nại lên sàn BASEL MARKETS về sự việc tài khoản của anh đang giao dịch bị thua lỗ và thiếu sự hợp tác từ phía nhân viên hỗ trợ. Sau đó, anh nhận được phản hồi từ phía sàn là sẽ cho nhân viên khác liên hệ lại với anh. Thế nhưng, từ đó đến này anh không nhận được bất kỳ phản hồi nào của sàn BASEL MARKETS.

Theo tìm hiểu của PV, người quản lý sàn BASEL MARKETS tại Việt Nam có tên là “Long Ngô” và Lưu T.M có địa chỉ thường trú Terrace Võ Trường Toản , P. Thảo Điền, TP Thủ Đức (TP.HCM).

Và việc sàn BASEL MARKETS có số hotline nhưng không liên lạc được và cách phản hồi từ phía sàn này tạo nên sự nghi vấn: Có hay không dấu hiệu lừa đảo sàn BASEL MARKETS này?

Ai đứng sau sàn Scope Markets tại Việt Nam

Những ngày qua, thông tin về đường dây lừa đảo của sàn giao dịch chứng khoán có tên Scope Markets đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm về hành động đáng lên án của những kẻ đứng sau sàn này. Nhiều nhà đầu tư cũng là nạn nhân bị “sập bẫy” của sàn Scope Markets đã tìm đến các văn phòng đại diện của sàn này với mong muốn được xử lý những thắc mắc.

Trái với những gì mong đợi là trả lời tích cực từ phía sàn, thì sàn Scope Markets công khai thách thức nhà đầu tư, dùng đủ chiêu trò, không từ thủ đoạn uy hiếp tinh thần, thể chất của những nạn nhân.

Trao đổi với PV, chị Mai Thị T.T cho biết: Chị được một người tên Phương Thảo tự xưng là nhân viên của sàn Scope Markets và mời chị tham gia đầu tư tại sàn này. Vì sự chèo kéo từ những lời hấp dẫn của nhân viên, chị đã đồng ý tham và nạp nhiều lần tiền với tổng số tiền là 950.280.000 đồng. Bắt đầu giao dịch, chị đã được nhân viên tên Hiếu (là nhân viên hỗ trợ kỹ thuật sàn Scope Markets) hỗ trợ chị T.T là 1-1 (1 nhân viên kỹ thuật hỗ trợ 1 khách hàng).

Trong quá tham gia giao dịch, nhân viên Hiếu yêu cầu chị T.T liên tục đi các lệnh lớn và đi ngược xu hướng làm cho tài khoản bị âm. Sau đó, nhân viên tiếp tục yêu cầu chị T.T đi người lại các lệnh âm đó khiến cho tài khoản của khách luôn trong tình trạng nguy hiểm. Để xử lý tình trạng tài khoản không cháy, Hiếu yêu cầu chị T.T phải nộp thêm tiền để cứu tài khoản thế những tài khoản của chị vẫn bị cháy…

Sau khi tài khoản bị cháy, chị T.T đã nhiều lần liên hệ với phía sàn Scope Markets để mong được giải đáp những thắc mắc. Câu trả lời mà chị T.T nhận được từ phía sàn Scope Markets là im lặng. Những nhân viên hỗ trợ chị mở tài khoản và nhân viên kỹ thuật trước đó đã tắt máy và không còn liên lạc được. Theo như thông tin từ các nhà đầu tư cung cấp, thì người quản lý sàn Scope Markets tại Việt Nam hiện nay là là một người tên “Huyen Nhu”.

PV sẽ tiếp thông tin đến bạn đọc ở những kỳ sau.

Nguồn : TTV.COM.VN